Тбилисский городской суд приговорил к 11 годам тюрьмы двух граждан Грузии, участвовавших в крупной схеме отмывания денег, сообщает прокуратура.
Согласно материалам дела, во главе преступной схемы стоял гражданин Австрии.
В разгар пандемии коронавируса он пообещал поставить медицинские маски чешской компании и частным лицам, проживающим в Германии. На заграничный банковский счет фирмы австрийца в сумме они перечислили 1,3 млн евро.
Мошенник так и доставил заказчикам маски. Чтобы отмыть полученные обманным путем деньги, он перечислил сумму на банковский счет предприятия, принадлежащего гражданину Грузии. Когда средства обналичили, гражданин Грузии забрал свою долю, а остальные деньги перевел австрийцу и еще нескольким его сообщникам.
«Таким образом члены преступной группы легализовали незаконные доходы на сумму 496 430 евро», – сообщили в прокуратуре.
Прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег двум физическим лицам и одному юридическому лицу, которое является резидентом Грузии.
Прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег двум физическим лицам и одному юридическому лицу, все граждане и резиденты Грузии.
Тбилисский городской суд учел все собранные доказательства и приговорил обвиняемых в легализации незаконных доходов к 11 годам лишения свободы, а юридическое лицо было оштрафовано на 100 тыс лари.
Кроме того, по решению суда в пользу государства было конфисковано имущество стоимостью почти 1,3 млн лари, принадлежащее гражданину Австрии и фиктивно оформленное на связанных с ним лиц. Речь идет о двух квартирах и двух автостоянках.
Источник: www.newsgeorgia.ge