В Грузии участников крупной схемы отмывания денег приговорили к 11 годам тюрьмы

0

Тбилисский городской суд приговорил к 11 годам тюрьмы двух граждан Грузии, участвовавших в крупной схеме отмывания денег, сообщает прокуратура.

Согласно материалам дела, во главе преступной схемы стоял гражданин Австрии.

В разгар пандемии коронавируса он пообещал поставить медицинские маски чешской компании и частным лицам, проживающим в Германии. На заграничный банковский счет фирмы австрийца в сумме они перечислили 1,3 млн евро.

Мошенник так и доставил заказчикам маски. Чтобы отмыть полученные обманным путем деньги, он перечислил сумму на банковский счет предприятия, принадлежащего гражданину Грузии. Когда средства обналичили, гражданин Грузии забрал свою долю, а остальные деньги перевел австрийцу и еще нескольким его сообщникам.

«Таким образом члены преступной группы легализовали незаконные доходы на сумму 496 430 евро», – сообщили в прокуратуре.

Прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег двум физическим лицам и одному юридическому лицу, которое является резидентом Грузии.

Прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег двум физическим лицам и одному юридическому лицу, все граждане и резиденты Грузии.

Тбилисский городской суд учел все собранные доказательства и приговорил обвиняемых в легализации незаконных доходов к 11 годам лишения свободы, а юридическое лицо было оштрафовано на 100 тыс лари.

Кроме того, по решению суда в пользу государства было конфисковано имущество стоимостью почти 1,3 млн лари, принадлежащее гражданину Австрии и фиктивно оформленное на связанных с ним лиц. Речь идет о двух квартирах и двух автостоянках.

Источник: www.newsgeorgia.ge

Leave A Reply