Нацбанк Грузии выдал лицензцию цифровому банку Hash – оппозиция высказала подозрения об отмывании денег

Newsgeorgia.  Национальный банк Грузии выдал лицензию цифровому банку финтех-компании Hash (TPID: 405555359).

Это вторая выданная лицензия – в прошлом году первым цифровым банком в Грузии стал банк Paysera Georgia.

Hash Bank после получения лицензии будет семь месяцев работать в тестовом режиме. Команда уже заявила, что его целевая аудитория – “люди, ориентированные на технологии”. Банк сосредоточится на внедрении новейших технологических продуктов по стандартам Visa и Mastercard.

После выдачи этой лицензии, по данным Нацбанка, банковский сектор Грузии в целом представлен 16 коммерческими банками.

Реакция оппозиции

В оппозиционном Едином Национальном движении заявили, что лицензия новому цифровому банку Hash в Грузии выдана Нацбанком с целью легализации денег из России и использования их на выборах в будущем году.

В числе основателей банка – Сулхан и Лаша Папашвили, они входят в число самых богатых людей в Грузии, пишет “Эхо Кавказа”.

Сулхан Папашвили – бывший начальник специальной службы государственной охраны Грузии, в настоящее время гражданин Великобритании.

Член ЕНД Лаша Парулава утверждает, что Сулхан Папашвили — представитель ближайшего окружения российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, включенного Украиной в санкционный список, а также экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили. Ранее Папашвили попал в список  лиц, связанных с грузинской политической элитой, на портале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины – «Война & Санкции».

При этом СМИ пишут, что еще один владелец Hash Владимир Носов – гражданин Украины, основатель и руководитель европейской криптобиржи Whitebit.

Грузинский телеканал Formula называет  Носова “бизнесменом с сомнительной репутацией” и утверждает, что в отношении биржи в феврале Высший антикоррупционный суд проводил  досудебное расследование о ее связях с Россией.

Но уже весной украинские СМИ сообщили , что компания Носова с начала российского вторжения передала на нужды украинской армии и населения Украины более 400 млн гривен, а сам Носов получил награду от главнокомандующего “За содействие армии”

Разъяснения Нацбанка

Национальный банк Грузии заявил, что никто из акционеров банка не подпадает под международные финансовые санкции, поэтому оснований препятствовать выдаче лицензии не было.

Введенные Украиной в сентябре 2022 года санкции в отношении Сулхана Папашвили, по мнению SEC,  не является частью международных санкций.

Что касается Носова и криптобиржи WhiteBIT, то она лицензирована в различных странах ЕС, отмечает Нацбанк.

“Принимая решение о выдаче лицензии компании “Хаш”, Национальный банк Грузии действовал в строгом соответствии с национальным законодательством и международной практикой в ​​отношении обоих учредителей компании – Сулхана Папашвили и Владимира Носова”, – говорится в заявлении Нацбанка. 

Одновременно регулятор указывает, что отреагирует, “если изменятся фактические обстоятельства в отношении владельцев значительной доли банка”. В режиме реального времени банк начнет работу спустя несколько месяцев после выдачи лицензии, что дает Нацбанку дополнительное время для мониторинга процессов, — говорится в сообщении.

Источник: www.newsgeorgia.ge