Регулятор оштрафовал системно значимый банк Liberty Bank на 75 тысяч лари (около 28 тысяч долларов) из-за неисполнения процедур для пресечения отмывания денег и финансирования терроризма.
Об этом говорится в заявлении на сайте Национального банка Грузии (НБГ).
Поводом для штрафа послужили:
Сейчас читают:
- Семь случаев неправильного предоставления документации/информации, запрошенной НБГ в ходе проверки;
- Один случай неисполнения требований приказа об оценке рисков легализации незаконных доходов и финансирования терроризма. В частности, риск не был присвоен с учетом соответствующих факторов, определенных правовым актом НБГ и/или внутренней политикой/процедурами коммерческого банка.
- Проблемы с работой электронной системы для выявления подозрительных сделок и предоставления информации Службе финансового мониторинга Грузии.
- В случае одного клиента нарушение требований приказа об учете, хранении и предоставлении информации о сделках подотчетного лица. Как поясняет регулятор, отчет в Службу финансового мониторинга предоставили с задержкой.
Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с самой крупной сетью филиалов.
Регулятор проводит мониторинг всех коммерческих банков страны постоянно. В 2023 году за нарушение различных правил были оштрафованы четыре банка, а в 2022 году – семь.
Источник: www.newsgeorgia.ge