В Грузии четверо человек задержаны, еще двум заочно предъявлены обвинения по делу о мошеннических колл-центрах. Об раскрытии транснационального преступления в сотрудничестве с правоохранителями Германии сообщили сегодня в прокуратуре Грузии.
Как утверждается, за колл-центром стояла грузинская компания Morgan Limited LLC. Основателем фирмы значился гражданин Украины.
С 2019 по 2021 годы члены группы обманули граждан Германии, Словении и Словакии на сумму около 3,1 млн евро.
Преступная схема включала создание фиктивных торговых платформ, через которые жертвам предлагалось делать инвестиции. Мошенники устанавливали удаленный доступ к устройствам пострадавших, переводили их деньги на свои электронные кошельки и демонстрировали ложный рост их инвестиций. При попытке вернуть средства, с пострадавшими прекращали все контакты. Затем полученные деньги отмывались через банковские счета и покупки недвижимости.
Прокуратура указала на причастность к этой схеме Давида Кезерашвили. В правительстве Саакашвили он министром обороны Грузии.
По их информации, один из менеджеров колл-центра Morgan Limited LLC перевел более 1 млн долларов на банковские счета Кезерашвили, его сестры и племянника.
В рамках текущего расследования также выяснилось, что под руководством одного задержанного в Тбилиси продолжает работу один крупный колл-центр. 5 сентября оттуда изъяли компьютеры, мобильные телефоны и другую информацию.
По итогам обысков домов обвиняемых изъято более 800 тыс. долларов наличными, а также разные предметы роскоши и транспортные средства. Суд уже арестовал все активы, включая банковские счета. Прокуратура будет добиваться их компенсации в пользу государства.
Фигурантам дела грозит от 9 до 12 лет лишения свободы. Сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством об их заключении до окончания следствия.
Масштабные операции против «колл-центров» в Грузии проводят регулярно, начиная с 2021 года. Но следственные органы сообщают о выявлении все новых и новых мошеннических офисов.
В оппозиции подозревают, что незаконному бизнесу покровительствуют власти Грузии.
В середине августа Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, известная также как «Хельсинская комиссия», заявила об использовании «Грузинской мечтой» черных денег от мошеннических колл-центров. Утверждалось, что на эти средства партия власти «финансируют антидемократическую кампанию против народа Грузии». Комиссия призвала Госдепартамент противостоять колл-центрам.
ДРУГИЕ НОВОСТИ
Житель Тбилиси объяснил убийство двух человек самозащитойIRI приступил к наблюдательной миссии перед парламентскими выборами в ГрузииНа Венецианском кинофестивале заблокировали показ фильма о депортации грузин из …Грузия занимает четвертое место в мире по плотности виноградников на душу населе…
Источник: www.newsgeorgia.ge