Прокуратура Грузии сообщила о задержании еще семи человек, причастных к организации мошеннических колл-центров.
Правящая партия Грузии против создания следственных комиссий по коррупции в судах и деле о «колл-центрах»
«Члены организованной преступной группы мошенническим путем завладели несколькими миллионами швейцарских франков, принадлежащих гражданам Швейцарской Конфедерации», — сообщили в прокуратуре.
Деятельность членов организованной группы в Грузии подразумевала создание компаний и на их базе обустройство и организацию т.н. мошеннических колл-центров.
Упоминая известные марки, мошенники создавали электронные торговые платформы и предлагали потенциальным жертвам инвестировать в активы разных компаний. Деньги тех, кто согласился на финансовую сделку, впоследствии были украдены и отмыты.
«Упомянутые средства размещались на контролируемых ими банковских счетах и включались в экономический оборот, в том числе путем приобретения недвижимости», — сообщили в прокуратуре.
В тбилисском бизнес-центре прошла спецоперация — предположительно по делу о «колл-центрах»
Следователи провели рейды непосредственно в «колл-центрах», обыскали рабочие места, автомобили и дома десятков физических лиц. Изъяты были сотни электронных устройств, документов и крупная сумма наличных денег. С десятков объектов запрошена электронная информация.
Недвижимость и другое имущество обвиняемых общей стоимостью до 5 миллионов лари арестовано. Сейчас прокуратура продолжает мероприятия по его конфискации в пользу государства.
Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной группой, что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.
Расследование дела о сети мошеннических «колл-центров» продолжается уже три года при участии Евроюста и правоохранительных органов европейских стран, граждане которых стали жертвами мошеннической сети.
Давид Кезерашвили подал в суд на BBC за клевету по делу о «колл-центрах»
За это время в отношении 72 физических и трех юридических лиц, причастных к деятельности «колл-центров», были предъявлены обвинения по фактам мошенничества и легализации незаконных доходов, совершенных организованной группой.
ДРУГИЕ НОВОСТИ
Внешнеторговый оборот Грузии по итогам 2023 года: США потеснили Китай и Россию«Сажают за рассказы русского барыги» – задержанных за взятку полицейских оставил…Скандал в Грузии на Рождество: изображение Сталина обнаружили в соборе СамебаРегулятор оштрафовал Liberty Bank за нарушение процедур для пресечения отмывания…
Источник: www.newsgeorgia.ge